证券代码：000920     证券简称：沃顿科技       公告编号：2023-037

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              沃顿科技股份有限公司

          第七届董事会第十七次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、会议通知情况

   沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 8

月 6 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议

通知。

   二、会议召开的时间、地点、方式

   本次董事会会议于 2023 年 8 月 16 日在公司五楼会议室现场召开。

会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定。

   三、董事出席会议情况

   公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、

高级管理人员列席了会议。

   四、会议决议及议案表决情况

   会议经过审议，作出了以下决议：

   （一）审议通过了《2023 年半年度报告》及摘要。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司 2023 年半年度报告及摘要刊载于“巨潮资讯网”

                            ，摘要同时

刊载于《证券时报》

        。

  （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》

    。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《2023 年半年度募集

资金存放与使用情况公告》

           （公告编号：2023-038）。

  （三）审议通过了《关于中车财务有限公司 2023 年半年度风险

持续评估报告》

      。

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

  详见刊载于“巨潮资讯网”的《关于中车财务有限公司 2023 年半

年度风险持续评估报告》

          。

  （四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》。

  详见刊载于“巨潮资讯网”的《投资者关系管理工作制度》

                           （2023

年修订）

   。

  五、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                    沃顿科技股份有限公司董事会

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