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股票代码：000301      股票简称：东方盛虹          公告编号：2022-145债券代码：127030      债券简称：盛虹转债              江苏东方盛虹股份有限公司    关于召开 2022 年第八次临时股东大会的提示性公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日在《证券时报》   《中国证券报》         《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》                          （公告编号：2022-143），本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现发布关于召开2022年第八次临时股东大会的提示性公告。  一、召开会议的基本情况年11月29日召开第八届董事会第六十次会议，会议决定于2022年12月15日召开公司2022年第八次临时股东大会。开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。  （1）现场会议：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14：30 开始。  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 12 月 15 日的具体时间为：2022 年 12 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。合的方式。  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。  （2）网络投票：  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。  于 2022 年 12 月 9 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件 2）。  （2）公司董事、监事和高级管理人员。  （3）公司聘请的律师。  二、会议审议事项  （一）提案编码：                                          备注 提案编码               提案名称               该列打勾的栏目                                        可以投票非累积投票提案         《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关         事宜的议案》         《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资建设配套原         料及磷酸铁、磷酸铁锂新能源材料项目的议案》         《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设高端新材料项         目的议案》  （二）披露情况：  公司分别于2022年11月10日、2022年11月29日召开第八届董事会第五十九次会议、第八届监事会第三十四次会议、第八届董事会第六十次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了上述议案，议案的具体内容已分别于2022年11月11日、2022年11月29日、2022年11月30日在《证券时报》                               《中国证券报》                                     《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。  （三）特别强调事项：权的三分之二以上通过。州）集团有限公司、盛虹石化集团有限公司、连云港博虹实业有限公司以及朱红梅、朱红娟、朱敏娟三人将回避表决。  三、会议登记方法  （1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；  （2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；   （3）异地股东可用传真或信函方式登记。－16:00。办公室。   会务常设联系人：范佳健，电话号码：0512—63573480，传真号码：0512—63552272，电子邮箱：tzzgx@jsessh.com。   公司地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号，邮政编码：215228。   四、参加网络投票的具体操作流程   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。                               （参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）   五、备查文件   特此公告。                                   江苏东方盛虹股份有限公司                                       董   事   会附件1：                 参加网络投票的具体操作流程     一、网络投票程序盛投票”。   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。     二、通过深交所交易系统投票的程序和 13:00—15:00。     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2：                  江苏东方盛虹股份有限公司                     授 权 委 托 书       兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏东方盛 虹股份有限公司2022年第八次临时股东大会，并按照本单位（个人）意见代理行 使表决权。                                 备注          表决意见提案                 提案名称          该列打勾的栏编码                                      同意   反对     弃权                               目可以投票             非累积投票提案       《关于<第三期员工持股计划（草案）>及摘       要的议案》       《关于<第三期员工持股计划管理办法>的议       案》       《关于提请股东大会授权董事会办理员工持       股计划相关事宜的议案》       《关于湖北海格斯新能源股份有限公司投资       料项目的议案》       《关于江苏盛景新材料有限公司投资建设高       端新材料项目的议案》 委托人(签名或法人单位盖章)： 委托人法定代表人（签名或盖章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）： 委托人股东账户卡号码： 委托人持股数：受托人姓名（签名）：受托人身份证号码：授权委托的有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。                      委托日期：   年   月   日

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